Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ptshp

05:21 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Tư, 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Công ty,Số 61 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.
Nội dung:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027;
Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2022của TTLKCK Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Gửi Phiếu đăng ký/Uỷ quyền tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước 17h00 ngày 27/04/2022. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.